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娱乐天地胶片股份有限公司五届十六次董事会决议公告
2012-09-05 来源:娱乐天地胶片股份有限公司

    证券代码 600135       证券简称 娱乐天地胶片      编号  2012-017

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    娱乐天地胶片股份有限公司(简称公司)第五届董事会第十六次会议通知于2012年8月27日以邮件和电话的方式发出,会议于2012年9月3日在公司办公楼二楼会议室召开,会议应到董事9人,实到9人。会议由公司董事长王树林先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议:
    一、关于聘任立信会计师事务所为公司2012年内部控制审计机构的议案;
    经公司董事会审议通过,决定聘任立信会计师事务所为公司2012年内部控制审计机构。2012年8月14日,公司2012年第二次临时股东大会已经审议通过了聘任立信会计师事务所全面负责公司2012年度财务报告审计工作的决议。该事项尚需经股东大会审议通过后生效。
    二、关于彩色胶卷停止生产的议案。
    由于数码影像对银盐影像产品的替代作用导致近几年彩色胶卷的市场需求量急剧下降,公司该产品已无法实现经济批量生产。经董事会研究决定,停止彩色胶卷的生产,并授权公司总经理负责清理与彩色胶卷相关的专用资产的工作。同时努力做好库存彩色胶卷的销售工作。

    特此公告。

                                                                                                  

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